Uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) recebeu R$ 514,5 milhões de uma firma apontada como integrante da rede de lavagem de dinheiro associada a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".

Segundo investigações, a Victory Trading Intermediação de Negócios, de propriedade de Victor Henrique de Oliveira Shimada, recebeu os repasses da empresa Wave Intermediações entre setembro de 2023 e setembro de 2024.

A Wave é apontada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS como uma das principais empresas da chamada rede Arpar, estrutura formada por mais de 40 empresas que, segundo o relatório final da comissão, teria sido utilizada para lavar recursos desviados do esquema de fraudes no INSS.

De acordo com o documento, a rede movimentou mais de R$ 39 bilhões e é investigada por dar aparência de legalidade a recursos de origem criminosa.

Além da Victory Trading, o governo norte-americano também sancionou outras empresas ligadas a Victor Shimada, entre elas a Pixwave Soluções de Pagamentos, além de uma empresa sediada em Portugal e pessoas físicas relacionadas ao empresário. Segundo as autoridades dos Estados Unidos, as sanções decorrem de supostos vínculos com o PCC.

As empresas também aparecem nas investigações sobre o contrato de patrocínio da VaideBet com o Corinthians. O Ministério Público aponta Victor Shimada como operador financeiro do esquema investigado. O nome dele também foi citado pelo delator do PCC Vinicius Gritzbach, assassinado em novembro de 2024 no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

As investigações seguem em andamento tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.