A Justiça Federal em Santos mandou soltar as 13 pessoas presas temporariamente na Operação Exchange, investigação que apura um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital, o PCC. A decisão beneficia, entre outros nomes, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada como a primeira brasileira alvo de sanções diretas dos Estados Unidos por suposta ligação com a facção.

A operação foi deflagrada pela Polícia Federal após uma investigação sobre uma estrutura suspeita de movimentar mais de R$ 10 bilhões por meio de empresas, criptoativos, dinheiro em espécie e operações financeiras. Segundo as apurações, o grupo teria atuado para ocultar a origem de valores ligados ao crime organizado.

Stella Stefanie foi presa durante a ação e teve o nome incluído em sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. As autoridades americanas apontam que ela teria ligação com a rede investigada por suposta lavagem de dinheiro relacionada ao PCC. Com as sanções, bens e interesses sob jurisdição americana podem ser bloqueados, além de restrições a transações com pessoas e empresas dos EUA.

Apesar da soltura dos 13 investigados que estavam presos temporariamente, a decisão não encerra o caso e também não representa absolvição. A investigação continua em andamento, com análise de documentos, movimentações financeiras e possíveis vínculos entre os alvos da operação.

Um dos principais nomes citados no caso é Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como possível líder financeiro do esquema. Diferente dos demais, ele segue foragido e teve a prisão convertida em preventiva. Segundo as investigações, Victor seria uma peça central na movimentação de valores e no uso de empresas para dar aparência legal ao dinheiro.

A Operação Exchange foi deflagrada pela Polícia Federal em 3 de julho, dois dias depois de o governo dos Estados Unidos anunciar sanções contra brasileiros e empresas acusados de integrar uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao narcotráfico. Segundo a Reuters, a investigação brasileira já estava em andamento havia meses, mas precisou ser acelerada depois que as sanções americanas foram divulgadas publicamente. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que a antecipação do anúncio pelos EUA acabou prejudicando a operação e pode ter ajudado um dos principais alvos a fugir.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados teriam movimentado mais de R$ 10 bilhões por meio de uma estrutura considerada sofisticada. O esquema, segundo as apurações, envolveria transações com criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. A Justiça também determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de R$ 10,4 bilhões.

A decisão da Justiça Federal em Santos indica que, naquele momento, não havia fundamento para manter as prisões temporárias dos 13 investigados. No entanto, os alvos seguem sob investigação e podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas, caso as suspeitas sejam confirmadas ao longo do processo.

O caso agora entra em uma nova fase. Enquanto parte dos investigados responde em liberdade, as autoridades seguem tentando localizar Victor Shimada e aprofundar a apuração sobre a origem, o caminho e o destino dos valores movimentados pelo suposto esquema.