A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7), a quinta fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master e empresários ligados ao sistema financeiro. Entre os principais alvos da operação está o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas (PP).

A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, e mobilizou agentes federais no Distrito Federal, Piauí, São Paulo e Minas Gerais. Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão temporária e ordens de bloqueio de aproximadamente R$ 18,85 milhões em bens e valores.

Segundo documentos da investigação obtidos por veículos da imprensa, a PF suspeita que o banqueiro Daniel Vorcaro teria mantido uma relação de favorecimento político com Ciro Nogueira em troca de benefícios econômicos e articulações no Congresso Nacional. Relatórios apontam que o senador teria recebido vantagens financeiras periódicas para atuar em pautas de interesse do grupo financeiro investigado.

As investigações indicam ainda que a organização utilizaria empresas e fundos de investimento para ocultar recursos e movimentações suspeitas. A PF também apura a existência de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e organização criminosa.

Um dos pontos que chamou atenção dos investigadores envolve a chamada “Emenda Master”, proposta associada ao senador e que pretendia ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para até R$ 1 milhão. Segundo a investigação, a mudança poderia beneficiar diretamente instituições financeiras de médio porte, incluindo o Banco Master.

Além de Ciro Nogueira, familiares e empresários ligados ao núcleo financeiro investigado também foram alvo das medidas judiciais. O primo de Daniel Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro, foi preso temporariamente durante a operação. Empresas apontadas como integrantes do esquema tiveram atividades suspensas por decisão judicial.

A Operação Compliance Zero teve início em 2025 após relatórios do Ministério Público Federal e investigações sobre supostas carteiras de crédito sem lastro financeiro negociadas no mercado. Desde então, a operação já passou por diversas fases, incluindo prisões de executivos, afastamentos de dirigentes e bloqueios bilionários de ativos.

Até o momento, a defesa de Ciro Nogueira afirma que o senador nega irregularidades e sustenta que não há provas de participação em crimes. A investigação segue sob sigilo parcial no Supremo Tribunal Federal.

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